证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－002
蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年2月16日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2017年2月27日以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议形成如下决议：
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2016年度董事会报告》内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。该报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司现任独立董事宿玉海先生、申子瑜先生、赵耀先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
《2016年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2017]第3-00073号），2016年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为181,069,380.03元，加年初未分配利润389,612,836.58元，减当年计提盈余公积4,405,874.05元，减2015年度利润分配98,880,000.00元，加其他13,500.00元，2016年度实际可供股东分配利润为467,409,842.56元。截至2016年12月31日，公司资本公积金余额为355,477,575.83元。
公司以2016年12月31日的总股本494,355,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）,共计98,871,000元；剩余的未分配利润结转下一年度。2016年度不送红股，不以公积金转增股本。
董事会成员认为此预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的发展需求。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该报告需要提交公司2016年年度股东大会审议。
《2016年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
公司拟在原经营范围“生产加工PVC手套及其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类医疗器械产品的批发业务”中增加“丁腈手套的生产及销售，二类医疗器械产品的批发业务”（以工商局核定为准）并拟修改《公司章程》相应条款，主要修改内容如下：
原公司章程条款 | 修改后的公司章程条款 |
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产加工PVC手套及其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类医疗器械产品的批发业务。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产加工PVC手套、丁腈手套及其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。 |
除上述修改外，其余内容不变。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该事项需提交公司2016年年度股东大会审议。
修改后的《公司章程》全文刊载于2017年2月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过了《关于公司及全资子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司及子公司开展2017年度日常关联交易的议案》
同意公司及全资子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及子公司开展2017年度日常关联交易，具体为：武汉必凯尔及子公司从公司及全资子公司采购健康防护手套，采购金额不超过600万元；公司及全资子公司从武汉必凯尔及子公司采购急救包和医用敷料，采购金额不超过4,400万元；上述交易金额不超过5,000万元。
鉴于董事刘文静女士、李振平先生在交易对方任职，本次交易构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述人员应当回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2017年2月28日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司与武汉必凯尔救助用品有限公司及子公司开展2017年度日常关联交易的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》；
同意公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可以解锁，第二个解锁期可解锁激励对象为58人，可申请解锁的限制性股票数量为358.5万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的24.90%，占公司目前股本总额的0.73%。
公司董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、韩邦友先生为本激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事、监事会等对此发表了意见、上海锦天城（青岛）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见2017年2月28日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》。
9、审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
同意公司于2017年3月21日召开2016年年度股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十八日
