证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－023
蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年4月4日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2015年4月15日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《2014年度董事会报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
报告具体内容见《2014年年度报告》“董事会报告”部分，该报告需提交公司2014年年度股东大会审议。
公司现任独立董事宿玉海先生、申子瑜先生、赵耀先生，离任独立董事唐亚林先生、宫本高先生、张成涛先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告需提交公司2014年年度股东大会审议。
《2014年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案》
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了独立意见。
以2015年3月6日公司总股本247,200,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税，不送红股，不转增股本）,共计49,440,000元。经上述分配后，公司总股本不变，为247,200,000股，剩余的未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，对公司及子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2014年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
同意公司于2015年5月8日召开2014年年度股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日
