证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－002
蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第三届董事会第九次会议通知于2015年1月15日以电子邮件的方式发出，会议于2015年1月19日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘文静女士主持。本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对第三届董事会第八次会议审议通过的《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行了修订并形成《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》，该修订案已经中国证监会备案无异议。
因董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、韩邦友先生为此次激励计划的激励对象，4位董事回避了此项表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于公司及全资子公司2015年度日常关联交易的议案》
同意2015年度公司及全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、蓝帆（上海）贸易有限公司从山东蓝帆化工有限公司及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司、上海蓝帆化工有限公司采购增塑剂产品不超过29,550吨，采购金额不超过29,810万元；向蓝帆化工的全资子公司山东朗晖石油化学有限公司采购糊树脂不超过32,940吨，采购金额不超过26,200万元。上述关联交易总计不超过62,490吨，总金额不超过56,010万元。
鉴于本次交易构成关联交易，董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、吴强先生、王相武先生在交易对方或交易对方的控股股东任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述人员应当回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会审议。
详见《关于公司及全资子公司2015年度日常关联交易的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于公司及全资子公司申请2015年度银行授信及相关授权的议案》
同意2015年度公司及全资子公司蓝帆新材料向各商业银行申请综合授信额度共计人民币170,000万元。2015年内公司及蓝帆新材料将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。同时，公司董事会授权董事长刘文静女士办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会审议。
详见《关于公司及全资子公司申请2015年度银行授信及相关授权的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
同意2015年度公司为全资子公司蓝帆新材料向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请办理的授信额度共计人民币42,000万元提供担保。担保期限均为一年，并承担连带责任。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于公司对全资子公司提供担保的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《关于公司及全资子公司2015年度购买理财产品的议案》
同意公司及全资子公司在2015年度，拟使用不超过2亿元人民币自有资金进行委托理财，在2亿元额度内，资金可以循环使用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于公司及全资子公司2015年度购买理财产品的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过了《关于公司及全资子公司开展2015年度远期结售汇业务事项的议案》
同意公司及全资子公司在2015年度拟开展金额不超过10,000万美元的远期结售汇业务，具体业务期间、实际金额和合作银行，根据实际需要来确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会审议。
详见《关于公司及全资子公司开展2015年度远期结售汇业务事项的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年2月5日召开公司2015年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十日
